证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026009
大族激光科技产业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
于 2026 年 1 月 16 日发出关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026 年 2
月 2 日 10:30~15:00 在公司会议室召开，网络投票时间为 2026 年 2 月 2 日；其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日
票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
会议由公司董事会召集，在广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球
智造中心 1 栋 4 楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 700 人，代表股份 369,698,437 股，
占公司有表决权股份总数的 35.9069%；其中，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人共计 6 人，代表股份 214,379,435 股，占公司有表决权股份总数的
共 694 人，代表股份 155,319,002 股，占公司有表决权股份总数的 15.0853%。
参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）或中小股东代理
人共计 698 人，代表股份 155,948,902 股，占公司有表决权股份总数的 15.1465%。；
其中，通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 629,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0612%。通过网络投票的中小股东 694 人，代表股份 155,319,002 股，
占公司有表决权股份总数的 15.0853%。
会议由公司副董事长张建群先生主持，公司部分董事及高级管理人员出席了
本次会议，北京市君合律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、议案审议及表决情况
本次股东会无否决和修改议案的情况，亦无新议案提交表决。本次股东会通
过现场和网络方式表决通过了以下议案：
总表决情况：
同意 366,915,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2473%；
反对 120,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0325%；弃权
权股份总数的 0.7202%。
中小股东总表决情况：
同意 153,166,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7074%。
期贷款、中长期银团贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 366,890,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2406%；
反对 160,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435%；弃权
股份总数的 0.7159%。
中小股东总表决情况：
同意 153,141,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6972%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、董玮祺律师现场见证，并
出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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