证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-010
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 2 月 2 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15 至
《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,234,375 股，占公
司有表决权股份总数的 58.7085%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 127 人，代表股份 259,282 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3030%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 127 人，代表股份 259,282 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3030%。
（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，刘兴其出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的议案》
总表决情况：同意 50,475,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 241,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.0520%；反对 14,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.6938%；弃权 3,252 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2542%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目用途的议案》
总表决情况：同意 50,476,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 241,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.2448%；反对 14,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.5010%；弃权 3,252 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2542%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、刘兴其
（3）结论性意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2026 年第一次临时股东会决议。
（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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