证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2026-007
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学
科技园 E 座 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 231
普通股股东所持有表决权数量 136,073,797
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0542
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 135,083,138 99.2720 486,848 0.3578 503,811 0.3702
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
请综合授信额 1,647 48 11
度并提供担保
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：宋慧清、张依航
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加
本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会
议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
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