证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-004
湖北万润新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵
一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 133
普通股股东所持有表决权数量 57,426,161
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.6114
注：截至本次股东会股权登记日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
回购专用账户中股份数为 2,916,614 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润
新能源科技股份有限公司章程》的有关规定
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 57,353,515 99.8734 32,702 0.0569 39,944 0.0697
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 57,192,114 99.5924 189,414 0.3298 44,633 0.0778
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 57,314,462 99.8054 66,770 0.1162 44,929 0.0784
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
建设高压实密度磷酸铁
锂项目暨为全资子公司
提供担保的议案》
工代表董事薪酬方案的
议案》
管理人员薪酬管理制
度>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：路思骐、李硕
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《湖北
万润新能源科技股份有限公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会
议事规则》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
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