证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-004
温州聚星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的公告》
为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合温州聚
星科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营实际情况，公司及控股子
公司预计向金融机构申请总额不超过 250,000 万元的授信额度（最终以金融机
构实际审批的额度为准），授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承
兑汇票等信用品种。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2026-005）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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