证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2026-008
方大炭素新材料科技股份有限公司
第九届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事
发出了召开第九届董事会第十八次临时会议的通知和材料。会议于 2026 年 2 月
席董事 11 人；经半数以上董事共同推举张天军先生召集并主持本次会议，部分
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长和法定代表人的议案》
因工作调整，公司原董事长马卓先生申请辞去公司董事长、法定代表人、第
九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职
务，选举张天军先生为公司第九届董事会董事长和公司法定代表人，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2026年2月3日于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》和
上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于公司董
事长和法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-009）。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，
调整后的情况如下：
董事会战略委员会：张天军先生、侯旭珑先生、吴烨女士，主任委员为张天
军先生。
董事会提名委员会成员：吴烨女士、崔丽丽女士、张天军先生，主任委员为
吴烨女士。
董事会审计委员会成员：刘志军女士、万红波先生、吴亚红先生，主任委员
为刘志军女士。
董事会薪酬与考核委员会成员：万红波先生、刘志军女士、张天军先生，主
任委员为万红波先生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
因工作调整，公司原总经理张天军先生申请辞去公司总经理职务，公司原财
务总监赵尔琴女士申请辞去公司财务总监职务，公司原副总经理徐龙福先生申请
辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任谢海东先生为公司总经
理，苟艳丽女士为公司财务总监、王一先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。聘任苟艳丽女士为公司财
务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 2 月 3 日于《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于高级
管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
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