证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-003
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开2025年员工持股计划第一次持
有人会议（以下简称“持有人会议”）。本次会议由公司董事会秘书伍永兵先生
召集和主持，应出席本次会议的持有人19人，实际出席本次会议的持有人19人，
代表员工持股计划份额30,000,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的
司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的有关
规定，所作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年
员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员
的任期自本次会议通过之日起至2025年员工持股计划的存续期届满之日止。
表决结果：同意30,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的100%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
（二）审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障公司2025年员工持股计划的顺利进行，选举何海江、王学珍、罗卫
超为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员任期自本次会
议通过之日起至2025年员工持股计划的存续期届满之日止。上述委员未在公司
控股股东或者实际控制人单位担任职务，未在公司担任董事、高级管理人员职
务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理
人员不存在关联关系。
表决结果：同意30,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的100%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举何海江
为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期自本次会议通过之日起至
（三）审议通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股
计划日常管理等相关事项的议案》
根据公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划
设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。持
有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：
分配等相关事宜；
持有人所持份额之处置事项，决定因上述处置事项以及因上述事项将份额重新
分配给符合条件的员工等导致持有人名单及份额变动等事项；
上述授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2025
年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意30,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的100%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
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