证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-006
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三十八次会议通知于 2026 年 01 月 26 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案
利益相关人，已回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
公司总部内部管理机构调整为：党群综合部（党委办公室、党委宣传部、党
委统战部、工会办公室）、人力资源部（党委组织部、人才中心）、证券事务部（董
事会办公室）、资金财务部（财务共享中心）、战略投资部（战略与行业研究中心、
投资并购中心）、生产经营部、工程管理部、纪检审计部（法务风控部）、安全监
管部。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
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