证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-007
深圳南山热电股份有限公司
关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、
补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离任的情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会
于近日收到公司独立董事杜伟先生提交的书面辞职报告，杜伟先生因
任职期限届满申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去公
司第十届董事会提名委员会召集人及委员职务、第十届董事会薪酬与
考核委员会委员职务。鉴于杜伟先生辞任将导致公司董事会及相关专
门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，根据《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会选举出新的独
立董事就任前，杜伟先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，杜伟先生未直接或间接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项，待离任后将根据公司《董事和高级
管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公司谨向杜伟先生在
任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员的情况
为完善公司经营班子配备，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第十届
董事会第十三次临时会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通
过了《关于聘任林涌铮先生为公司副总经理的议案》，同意聘任林涌
铮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
十届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。董事会提名委员会对林涌铮先生
的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认
为林涌铮先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《深圳证券交易所股票上市规
则》
《深圳南山热电股份有限公司章程》
（以下简称“公司《章程》
”）
等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的担任公司副总
经理的条件，同意聘任林涌铮先生为公司副总经理。
三、补选第十届董事会非独立董事的情况
为保障董事会的正常运作，公司召开第十届董事会第十三次临时
会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于补选公司
第十届董事会非独立董事的议案》，同意根据公司主要股东深圳广聚
实业有限公司推荐意见，提名林涌铮先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期
届满之日止。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。董事会提名委员会对林涌铮先生
的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认
为林涌铮先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》规定的董事任职条件，
具备担任公司非独立董事的资格和能力，同意提名林涌铮先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司不设
由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司 2026 年第一次临时
股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超
过公司董事总数的二分之一。
四、补选第十届董事会独立董事的情况
公司召开的第十届董事会第十三次临时会议，同时以同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董
事的议案》，同意提名陈永翀先生为公司第十届董事会独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日
止。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。董事会提名委员会对陈永翀先生
的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认
为陈永翀先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》规定的独立董
事任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格和能力，以及中国证
监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，同
意提名陈永翀先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。独立董事
候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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