证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-009
宁波方正汽车模具股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日
年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）
公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表
人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2026 年 2 月 24 日
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
联系人：曾逢冬
联系电话：0574-59958379
传真：0574-65570088
电子邮件：zqb@fzmould.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波方正汽车模具股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波方正汽车模具股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于拟注册和发行短期融资券
的议案》
《关于开展套期保值业务的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宁波方正汽车模具股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人身份证号码/
统一社会信用代码
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）：
附注：
邮件或信函方式送达公司，不接受电话登记。
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