证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-16
广东锦龙发展股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月28日
发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
审议通过了《关于增补董事的议案》，该议案尚须提交公司股东会审
议。同日，公司接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称
“新世纪公司”）的提案函，新世纪公司从提高决策效率的角度考虑，
提议将《关于增补董事的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次
临时股东会审议。
公司董事会认为：新世纪公司持有公司132,500,000股股份，占
公司总股本的14.79%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股
东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人，临时提案的内容
属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。作为本次股东会的召集人，公司董
事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
因增加上述临时提案，本次股东会审议的《关于增补董事的议案》
项下包括盘丽卿女士和袁圆女士两名非独立董事候选人，须采用累积
投票方式进行选举，同时取消设置总议案。
除上述变更外，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》其
他事项不变，现将公司2026年第一次临时股东会相关事项补充通知如
下：
一、召开会议的基本情况
公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召
开2026年第一次临时股东会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2026年2月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
月13日9:15—15:00期间的任意时间。
合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
本次临时股东会不设总议案。
上述第2项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东
会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。
上述第1.01项提案详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第
十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-81）。
上述第1.02项提案详见公司于2026年2月3日在《证券时报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届
董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-14）。
上述第2项提案详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届
董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-08）、
《关联交易公告》（公告编号：2026-09）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
楼董事会办公室。
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如
下：
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为2位）
股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东会结
束当日）下午15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十五次（临时）会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有
限公司2026年第一次临时股东会，并行使表决权。
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：
委托方持股数： 委托方股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案 该 列 打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的 栏 目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
选举盘丽卿女士为公司第十届董事会非独立董
事
非累积投票提案
若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
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