证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-014
苏州华之杰电讯股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议采用现场结合通讯方式
召开。
专人送达的形式发出，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。
勇君先生、王天浩先生以通讯方式出席。
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司已完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，
选举各专门委员会成员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满时止。具体情况如下：
专门委员会 委员构成
审计委员会 罗勇君（主任）、陆亚洲、陈双叶
提名委员会 罗勇君（主任）、陆亚洲、陈双叶
薪酬与考核委员会 罗勇君（主任）、陆亚洲、陈双叶
战略委员会 陆亚洲（主任）、陈 芳、陈双叶
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举陆亚洲先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、
其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。
续聘王奕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、
其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。
聘任沈雷先生、续聘顾飞峰先生、郭惠玖先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、
其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。
续聘陈芳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、
其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会、审计委员会审议通过。
续聘杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相
关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、
其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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