证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-14
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二
十六次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 1 日以书面结合通讯的形式
发出，会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开。会议应出席董事
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补董事的议案》
。同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
经公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司提名，并经董事
会提名委员会审查，袁圆女士（简历见附件）不存在不得提名为董事
的情形，符合法律法规和《公司章程》等规定要求的任职条件。董事
会同意增补袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股
东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于对孙公司减资的议案》
。同意 7 票，反对
基于业务运营的实际情况，公司同意控股子公司中山证券有限责
任公司对其下属全资子公司深圳锦弘劭晖投资有限公司减资，注册资
本由 20,000 万元减少至 5,000 万元。本议案的具体情况详见公司同日
发布的《关于对孙公司减资的公告》
（公告编号：2026-15）
。
本议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二六年二月二日
附件：
简历
袁圆，女，42 岁，本科学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司办公室文秘、
主任助理、职工代表监事；现任广东锦龙发展股份有限公司办公室主任。
截至本公告日，袁圆女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董
事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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