证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-004
科德数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 100
普通股股东所持有表决权数量 65,764,582
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.4818
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本
宏先生主持，本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 65,434,865 99.4986 314,408 0.4781 15,309 0.0233
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补
选公司
第四届
董事会
独立董
整董事
会专门
委员会
委员的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：韩旭、刘一帆
“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
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