证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-003
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 15:00，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。
开。
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海
永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共有 5 名，代表有表决权股份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 189 名，代表有表决权股份 12,650,851 股，占公司有表决
权股份总数的 2.5214％；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）出席情况；
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 193 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并决议如下：
以累积投票方式选举曾勇、冯庆春为公司第二届董事会非独立董事，自股东会
审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如
下：
表决结果：同意股份数 271,040,216 股。占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.1332%。表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 12,561,989 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 84.1284%。
表决结果：同意股份数 271,032,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.1303%。表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数 12,553,958 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 84.0747%。
项制度的议案》；
表决结果：同意 271,285,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0177%。表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,806,815 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 85.7681%；反对 2,076,602 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.9071%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3248%。
表决结果：同意 271,287,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0163%。表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,809,715 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 85.7875%；反对 2,077,602 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.9138%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2987%。
表决结果：同意 271,287,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0163%。表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,809,715 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 85.7875%；反对 2,077,602 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.9138%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2987%。
案》。
表决结果：同意 271,278,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 625,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2286%。表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,799,815 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 85.7212%；反对 1,507,002 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 10.0925%；弃权 625,100 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1863%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、陈晓璇律师进行现场见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人的资格、以及表决程序和表决结果等事宜，均符合中国法律、法规
及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法
有效。
五、备查文件
永顺泰集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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