证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-025
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，进行董事会的换届选举
工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届
董事会董事长、各专门委员会委员；聘任了高级管理人员、证券事务
代表及内部审计部门负责人。具体情况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：姜业奎先生
非独立董事：应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先
生
独立董事：王丰先生、韩良先生、张永冀先生
公司第六届董事会由上述 8 名董事及 1 名职工代表董事（尚未选
举产生，后续公司将召开职工代表大会选举）组成，任期三年，自公
司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届
满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分
之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经
深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委
员会，各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，具体组成人员如
下：
先生；
宋维波先生；
应敏杰先生、宋维波先生、张从合先生。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责
人情况
上述人员任期三年，与第六届董事会任期一致。董事会秘书张庆
一先生及证券事务代表王允利女士均已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知
识。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0551-65355175
传真：0551-65320226
电子邮箱：winallseed2013@163.com
联系地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
张琴女士届满离任，不再担任副董事长、总经理；杨仕华先生、
黄长玲先生、周萍华女士、范斌先生届满离任，不再担任独立董事；
夏献锋先生、高胜从先生届满离任，不再担任副总经理；应敏杰先生
不再担任董事长，将继续担任董事；张庆一先生不再担任财务总监，
将担任副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日，张琴女士持有公司股份 45,594,482 股，高胜
从先生持有公司股份 943,324 股，均不存在应当履行而未履行的承诺
事项。除上述人员外，公司离任的董事及高级管理人员未持有公司股
份。
上述人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的
勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司
二〇二六年一月三十日
附件：相关人员简历
朱全贵，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，农学学士，高级经济师。曾任酒泉丰乐种业有限公司副总
经理、合肥丰乐种业股份有限公司水稻事业部副总经理、玉米专业公
司副经理，武汉敦煌种业有限公司副总经理。2011 年 4 月至今任公
司副总经理等职务。
截至目前，朱全贵先生持有公司股份 732,680 股，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等
情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定。
江三桥，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，农业高
级技术和管理人员，合肥市五一劳动奖章获得者。2019 年 1 月起任
公司副总经理。2019 年 9 月至 2025 年 12 月兼任中国种子协会国际
合作分会常务副秘书长，2025 年 12 月至今兼任中国种子协会国际合
作分会副会长。2023 年 12 月至今兼任安徽省人民对外友好协会理事
单位代表。
截至目前，江三桥先生持有公司股份 519,172 股，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等
情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定。
刘俊茹，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。现任中国种子集团有限公司党委委员，先正达生物科技
（中国）有限公司董事。曾任中国种子集团有限公司财务负责人，先
正达生物科技（中国）有限公司财务负责人，亚特兰蒂斯 UAQ 有限
公司财务部经理，中化石油勘探开发有限公司财务部总经理助理，中
化化肥有限公司财务管理部总经理，中国中化集团有限公司农业事业
部财务管理部副总经理，先正达集团中国财务副总监等职务。
截至目前，刘俊茹女士持有公司股份 1,577,080 股，系公司控股
股东中国种子集团有限公司党委委员、先正达生物科技（中国）有限
公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执
行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
张庆一，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，正高级会计师，中国注册税务师，加拿大注册会计师，
英国资深特许公认会计师，全球特许管理会计师，全国高端会计人才，
东北财经大学会计硕士（MPAcc）研究生兼职导师、南京农业大学金
融学院专业学位研究生校外合作导师。2017 年 1 月至 2019 年 1 月任
中国种子集团有限公司财务管理部总经理，2019 年 1 月至 2026 年 1
月任公司财务总监，2019 年 4 月起任公司董事会秘书。
截至目前，张庆一先生未持有公司股份，曾在公司控股股东中国
种子集团有限公司任职，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
谢庆军，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
安徽工商管理学院工商管理硕士，中级会计师。1994 年 7 月至 2000
年 2 月在合肥南方鸡场从事财务工作；2000 年 2 月至 2018 年 3 月在
合肥丰乐种业股份有限公司财务部、审计部工作，历任会计、财务主
管、外派子（分）公司财务负责人、审计部部长助理、审计部（监察
室）主持工作的副部长等职；2018 年 5 月入职公司，历任公司审计
督查部主任，第四届、第五届监事会主席；2022 年 4 月至 2024 年 7
月，任子公司管理部主任；2023 年 12 月，任公司党委书记。
截至目前，谢庆军先生持有公司股份 5,250 股，与其他持有公司
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情
形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公
司内部审计部门负责人的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
王允利，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历，法律硕士，经济师，持有全国法律职业资格 A 证，中共
党员。2015 年入职公司证券部。2018 年取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，2020 年至今任公司证券事务代表。
其他人员简历详见公司披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公
告编号：2026-007）。
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