北京指南针科技发展股份有限公司
本人张敏，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、基本情况
本人张敏，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
华大学计算机科学与技术专业，获博士学位。曾任清华大学计算机系副教授，现
任清华大学计算机系长聘教授、博士生导师。2025 年 10 月至今，担任公司独立
董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认
真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：
（一） 出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
本年应参加董事 缺席
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注
会次数 （次）
张敏 4 4 0 0 -
（三）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事
亲自出席（次） 缺席（次） 备注
专门会议次数
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财
务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，
参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现
场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提
供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨
和交流。
（五）维护投资者合法权益情况
本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理
人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学
习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文
件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在本
人任职期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司 2025 年第
三季度报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（二）股权激励相关事项
公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第十四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的部分股
票期权的议案》，公司根据相应股东会授权以及股票期权激励计划的相关规定，
对应当注销的股票期权办理了注销手续。
上述事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（三）除上述事项外，本人任期内未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健
康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中
给予的积极有效的配合和支持表示衷心感谢！
独立董事：张敏
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