北京指南针科技发展股份有限公司
本人孙文洁，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公
正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因任期已近 6 年，在公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次临时
股东会换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本
人 2025 年度任期内履职情况总结如下：
一、基本情况
本人孙文洁，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年
今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020 年 9 月至今担任上海问道投
资管理有限公司执行董事、总经理，2021 年 7 月至今担任问道私募基金管理（上
海）有限公司执行董事、总经理；2019 年 6 月至 2025 年 4 月，担任公司独立董
事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
本年应参加董事 缺席
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注
会次数 （次）
孙文洁 11 11 0 0 -
（三）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 战略与 ESG 委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审
计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执
行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审
计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
公司长期发展战略、ESG 相关事项及重大投资事项进行了研究，并根据现有的
战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把
握市场行情及机遇，让公司持续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造
更高的价值。
（四）出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事
亲自出席（次） 缺席（次） 备注
专门会议次数
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财
务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，
参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现
场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提
供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨
和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六） 维护投资者合法权益情况
本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理
人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学
习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文
件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在本
人任职期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司
（以下简称“广州展新”）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新
向公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金；公
司与广州展新于 2024 年 2 月 7 日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期
限自届满之日起延长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为
整，公司与广州展新于 2024 年 4 月 26 日签订《借款合同之补充协议（二）》，将
借款利率同步向下调整为 4.2708%，其他条款按《借款合同》约定执行；公司与
广州展新于 2025 年 2 月 10 日签订了《借款合同之补充协议（三）》，将上述借款
期限自届满之日起延长 1 年，借款利率为 4.2708%，其他条款按《借款合同》约
定执行。
为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于 2025 年 2 月 24
日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过
率同步向下调整为 4.0572%，公司与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《借款合
同之补充协议》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执行。
上述借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。上述交易构成关联
交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025
年第一季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司上述定期报告签署了书面确认意
见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（三）股权激励相关事项
公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第十三届董事会第三十三次会议和第十四届
监事会第二十四次会议、于 2025 年 2 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及相
关议案，公司拟向共计 422 名激励对象授出 529.09 万份股票期权，标的股票来
源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。上述股票期权于 2025 年 4
月 10 日完成授予登记。
上述事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（四）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十三届董事会第三十三次会议，于 2025 年
公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）为公司
公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障
和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小
股东利益。致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履
行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）除上述事项外，本人 2025 年任期内未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是本人在 2025 年度履职情况的主要内容。本人对公司董事会、管理层
及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持
表示衷心的感谢！
独立董事：孙文洁
首页
微信公众号
证券之星APP
