北京指南针科技发展股份有限公司董事会
关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年
内共有 5 位独立董事任职，分别为荆霞女士、武长海先生、王永利先生、张敏
女士、孙文洁先生，任职时间如下：
独立董事 任职时间
荆霞女士、武长海先生 2025 年 01 月 01 日—2025 年 12 月 31 日
王永利先生 2025 年 04 月 25 日—2025 年 12 月 31 日
张敏女士 2025 年 10 月 15 日—2025 年 12 月 31 日
孙文洁先生 2025 年 01 月 01 日—2025 年 04 月 25 日
公司于近日收到 5 位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事
会对 5 位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司 2025 年内任职的 5 位独立董事荆霞女士、武长海先生、王永利先生、
张敏女士、孙文洁先生严格遵守《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的
任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人荆霞，于 2022 年 4 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下
简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025
年 12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持
续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”
，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：荆霞
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人武长海，于 2022 年 4 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以
下简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025
年 12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持
续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”
，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：武长海
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人王永利，于 2025 年 4 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以
下简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 4 月 25 日-2025
年 12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持
续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”
，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：王永利
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人张敏，于 2025 年 10 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以下
简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 10 月 15 日-2025
年 12 月 31 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持
续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”
，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
报告人：张敏
北京指南针科技发展股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告
本人孙文洁，于 2019 年 6 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以
下简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025
年 4 月 25 日。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持
续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
股股东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”
，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
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