证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-010
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于变更部分董事、董事会专门委员会、高级管理人员
及部分核心技术人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）于 2026 年 1
月 30 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员
的议案》《关于变更部分高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、部分非独立董事离任及调整董事会专门委员会情况
（一）提前离任的基本情况
公司董事会于近日收到公司董事胡铭先生提交的书面辞职报告，胡铭先生因个
人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会及战略决策委员会委员
职务。
是否继续在上市 是否存在未
原定任期 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
到期日 （如适用）
公司任职 公开承诺
非独立 2026 年 1 月 2027 年 5
胡铭 个人原因 否 不适用 否
董事 30 日 月 16 日
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，胡铭先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”），胡铭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，亦不
会对公司的正常运作、日常经营产生重大影响。辞职后，胡铭先生不再担任公司任
何职务。
胡铭先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规。
公司及公司董事会对胡铭先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
（三）补选非独立董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关
规定，经公司董事长吴何洪先生提名并经董事会提名委员会审核后，公司董事会审
议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名饶翔先
生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第
二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交
公司股东会审议。
（四）调整董事会专门委员会情况
公司董事会审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
，
经公司股东会审议通过饶翔先生担任公司非独立董事的议案后，饶翔先生将同时担
任第五届董事会战略决策委员会委员职务，同时，吴何洪先生担任第五届董事会审
计委员会委员职务，委员任期均与公司第五届董事会任期一致，其他董事会专门委
员会的委员及召集人保持不变。本次调整后，公司董事会专门委员会具体情况如下：
董事会专门委员会 委员名单 拟任召集人
审计委员会 何艳、叶秀进、吴何洪 何艳
提名委员会 张忠健、吴何洪、叶秀进 张忠健
薪酬与考核委员会 叶秀进、何艳、刘国柱 叶秀进
战略决策委员会 吴何洪、张忠健、饶翔 吴何洪
二、部分高级管理人员变更情况
（一）部分高级管理人员调整情况
吴何洪先生为更专注履行公司董事长职责，集中精力统筹推进公司战略规划、
企业文化建设、并购整合、机制优化及核心管理班子建设等重点工作，于近日向公
司董事会提交关于申请辞去公司总裁职务的书面报告。辞任总裁后，吴何洪先生仍
将继续担任公司董事长、审计委员会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员
等职务。
为满足公司经营发展战略需求、进一步完善公司治理结构，全方位提升高级管
理人员全局统筹、组织协调及综合管理能力，拓宽核心人才发展空间，夯实人才梯
队建设，强化责任担当，助力公司高质量可持续发展，充分调动核心团队积极性，
公司创新优化管理模式，推行联席 CEO 制度，其会议主持工作由联席 CEO 按年度
轮值担任。
同时，公司董事会审议通过《关于变更部分高级管理人员的议案》，同意聘任
饶翔先生、刘国柱先生（简历详见附件）为联席 CEO，免去饶翔先生、刘国柱先生
执行副总裁职务，刘国柱先生仍继续担任公司财务总监职务，上述高级管理人员任
期均与公司第五届董事会任期一致。
公司董事会审议通过《关于变更部分高级管理人员的议案》，经董事会提名委
员会审查，同意聘任陈龙腾先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与公司第五
届董事会任期一致。陈龙腾先生具备担任公司副总裁的专业素养和管理经验，其任
职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担
任公司高级管理人员的情形。
（二）部分高级管理人员离任情况
公司董事会于近日收到公司总裁吴何洪先生、副总裁刘勇先生提交的书面辞职
报告。因前述公司战略发展安排，吴何洪先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任
公司董事长、审计委员会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员等职务；因
临近退休年龄，刘勇先生申请辞去公司副总裁职务，仍继续担任公司工程工具事业
部冲击器产品线总经理职务。上述辞职报告均自送达董事会之日起生效。
是否继续在 是否存在
原定任 具体职务
离任职 上市公司及 未履行完
姓名 离任时间 期到期 离任原因 （如适
务 其控股子公 毕的公开
日 用）
司任职 承诺
董事长、
董事 、审
计委员会
吴何洪 总裁 5 月 16 工作调整 是 是
月 30 日 名委员会
日
委员、战
略决策委
员会委员
刘勇 副总裁 2026 年 1 2027 年 临近退休 是 工程工具 是
月 30 日 5 月 16 年龄 事业部冲
日 击器产品
线总经理
截至本公告披露日，吴何洪先生为公司实际控制人，吴何洪先生直接持有公司
股份 64,082,392 股，通过苏州工业园区新宏众富企业管理中心（有限合伙）间接持
有公司股份 1,111,319 股，合计持有 65,193,711 股；刘勇先生直接持有公司股份
暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规
定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
吴何洪先生将专注履行公司董事长职责，集中精力统筹推进公司战略规划、企
业文化建设、并购整合、机制优化及核心管理班子建设等重点工作；刘勇先生已按
照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其离任不会对公司生产经营产生影
响。
三、部分核心技术人员离任情况
公司核心技术人员余立新先生因临近退休年龄，不再担任公司核心技术人员，
仍将继续在公司工作。公司及董事会对余立新先生任职期间的勤勉工作和为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
余立新先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。曾任江汉石油钻头股份有限公司工程师、新锐硬质合金产品所所长、技术副总
经理。2012 年 5 月至 2013 年 1 月，任新锐股份技术中心主任；2013 年 1 月至 2016
年 3 月，任新锐股份型材事业部总经理、技术中心主任；2015 年 5 月至 2016 年 3
月，任新锐股份监事；2016 年 3 月至 2024 年 5 月，任新锐股份副总裁、技术中心
主任；2024 年 5 月至 2026 年 1 月，任新锐股份技术中心主任。
截至本公告披露日，余立新先生直接持有公司股份 2,010,000 股，离任后承诺将
继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》等相关法律法规。
（二）参与研发的项目和专利情况
公司目前部分主要在研项目中，余立新先生按照公司安排与其他人员共同完成
相关研发工作，余立新先生离任未对公司主要在研项目的推进和实施、公司专利权
的完整性产生重大不利影响。
（三）履行保密及竞业限制情况
余立新先生已与公司签署《保密协议》和《竞业禁止协议》，明确约定了保密
信息范围、保密义务、竞业限制义务、违约责任等事项，约束在职和离职后的相关
行为。截至本公告披露日，公司未发现余立新先生存在违反保密义务或竞业限制义
务的情形。
（四）核心技术人员离任对公司的影响
余立新先生目前已完成工作交接，公司的研发项目处于正常、有序推进状态，
技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员具备后续技术研发
和产品开发能力，能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员离任
不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
公司高度重视研发工作，研发团队结构及梯队完整，截至 2025 年 6 月 30 日，
公司研发人员数量为 187 人，占员工总人数比例为 10.54%。截至本公告披露日，公
司核心技术人员变动如下：
时间 核心技术人员姓名
本次变动前 余立新、刘勇、杨汉民、陆庆忠、李宁、周伟
本次变动后 刘勇、杨汉民、陆庆忠、李宁、周伟
（五）公司采取的措施
目前，公司的研发工作在正常有序推进中，公司将进一步加大高端及专业技术
人员的引进与培养，持续加大研发投入，推进完善研发体系和团队建设，不断提升
公司的研发创新能力。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
附件：
饶翔先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任江汉石油钻头股份有限公司市场部销售员、新材料事业部营销管理，上海鸿通金
融策划公司市场策划师，苏州新锐硬质合金有限公司营销部营销管理、总裁办公室
主任。2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任新锐股份总裁办公室主任；2016 年 1 月至
月，任新锐股份总裁助理、棒材事业部总经理；2023 年 1 月至 2026 年 1 月，任新
锐股份执行副总裁、苏州诺而为工业技术服务有限公司董事。现任新锐股份联席
CEO。
截至本公告披露日，饶翔先生直接持有公司股份 1,120,432 股，通过苏州工业园
区新宏众富企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 27,441 股，合计持有
董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定
的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。
刘国柱先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任江汉石油钻头股份有限公司职员，苏州新锐硬质合金有限公司财务经理、财务
部部长。2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任新锐股份财务部部长；2015 年 5 月至 2017
年 1 月，任新锐股份董事会秘书、财务部部长；2017 年 1 月至 2022 年 8 月，任新
锐股份财务总监、董事会秘书；2022 年 8 月至今任新锐股份执行副总裁；2023 年 1
月至今，任新锐股份董事。现任新锐股份董事、联席 CEO、财务总监。
截至本公告披露日，刘国柱先生直接持有公司股份 1,822,896 股，通过苏州工业
园区新宏众富企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 274,400 股，合计持有
董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定
的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。
陈龙腾先生，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。曾任厦门金鹭特种合金有限公司涂层中心技术员、制造科长，切削工具事业部
福建、华中运营中心总经理，厦门金鹭硬质合金有限公司销售经理。2023 年 3 月至
任战略市场部部长。
截至本公告披露日，陈龙腾先生直接持有公司股份 20,983 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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