证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2026-005
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以通讯方式送达全体董事。会
议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长
蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》”
）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章
程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司在不影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的
前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置的自有资金进行委托
理财，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限
范围内行使相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施
相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2026-005
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为更好地完善公司治理结构、提高管理效率、满足公司业务发展需
要，结合公司现有实际情况和未来发展规划，拟对公司组织架构进行调
整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
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