证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室。
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事
规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 209 人，代表股份 199,779,492 股，
占公司有表决权股份总数的 44.3737%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
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人共 9 人，代表股份 197,990,428 股，占公司有表决权股份总数的 43.9763%；通
过网络投票出席会议的股东共 200 人，代表股份 1,789,064 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3974%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 203 人，代表股份 19,691,092
股，占公司有表决权股份总数的 4.3737%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
表决结果：同意 199,549,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况：
同意 19,461,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
议案》
表决结果：同意 199,542,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。
中小股东表决情况：
同意 19,454,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,542,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东表决情况：
同意 19,454,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,556,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 59,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。
中小股东表决情况：
同意 19,467,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,553,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权 59,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%。
中小股东表决情况：
同意 19,465,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,551,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 59,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。
中小股东表决情况：
同意 19,463,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,555,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 61,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。
中小股东表决情况：
同意 19,466,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,555,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东表决情况：
同意 19,466,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,553,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东表决情况：
同意 19,465,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,546,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 21,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
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中小股东表决情况：
同意 19,457,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,538,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%。
中小股东表决情况：
同意 19,450,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,576,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 37,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东表决情况：
同意 19,488,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
表决结果：同意 199,576,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 39,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小股东表决情况：
同意 19,488,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,592,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 21,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东表决情况：
同意 19,504,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,554,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 21,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东表决情况：
同意 19,466,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,546,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 21,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东表决情况：
同意 19,458,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,544,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
中小股东表决情况：
同意 19,455,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
表决结果：同意 199,550,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 21,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东表决情况：
同意 19,462,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,547,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：
同意 19,459,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,543,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
中小股东表决情况：
同意 19,455,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,589,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131%。中小股东
表决情况：
同意 19,501,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,547,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：
同意 19,459,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,536,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
弃权 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：
同意 19,448,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,548,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
中小股东表决情况：
同意 19,459,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,536,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：
同意 19,448,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
的 2/3 以上通过。
议案》
表决结果：同意 199,536,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124%。
中小股东表决情况：
同意 19,447,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 199,536,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。
中小股东表决情况：
同意 19,448,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
议案》
表决结果：同意 199,577,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
弃权 55,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%。
中小股东表决情况：
同意 19,489,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
行性分析报告的议案》
表决结果：同意 199,536,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。
中小股东表决情况：
同意 19,448,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 199,536,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264%。
中小股东表决情况：
同意 19,448,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-017
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 199,536,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 56,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。
中小股东表决情况：
同意 19,447,792 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程
序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见；
特此公告。
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