证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2026-002
中国中煤能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会（简称“本次股东会”
或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记结算有
限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情
况如下：
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 7,660,921,339
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,160,022,132
份总数的比例（%） 74.0719
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.7805
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.2914
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行
表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
务未能列席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,660,561,439 99.9953 359,900 0.0047 0 0.0000
H股 2,154,987,611 99.7669 5,034,521 0.2331 0 0.0000
普通股合计： 9,815,549,050 99.9451 5,394,421 0.0549 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
关于选举高士岗
先生为公司第五
届董事会执行董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：易建胜、李涵
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司董事会
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