深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-005
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2026 年 1 月 30 日以现场及视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业
开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本
次会议的通知已于 2026 年 1 月 30 日以口头形式通知了全体董事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司第七届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主
持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》；
选举张文东先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会战略委员会委员的议案》；
选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第七届董事会战略委员会委
员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。
三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举姜帆先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、范钢娟女士。根据《董
事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》，提名姜帆先生（独立董事）担任董事
会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七
届董事会审计委员会委员的议案》；
选举李全兴先生（独立董事，会计专业人士）、徐佳先生（独立董事，会计
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专业人士）、王晓红女士。根据《董事会审计委员会议事规则》，提名李全兴先生
（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。
五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先
生为公司总裁的议案》；
经董事会审议，同意聘任张文东先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届
董事会届满。
六、 表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
（一） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任肖敏先生为公司
副总裁，分管集团战略投资部、流程与 IT 部。
（二） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张文昇先生为公
司副总裁，分管营销中心，兼任国际营销中心总经理。
（三） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任李晓东先生为公
司副总裁，分管集团总裁办。
（四） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任温煜先生为公司
副总裁，分管集团研发设计中心，兼任研发中心总经理、研发部总监。
（五） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公
司副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。
（六） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公
司副总裁，分管集团市场部。
（七） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任刘红波先生为公
司副总裁，分管运营计划。
（八） 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张霖先生为公司
副总裁，分管国内销售。
以上副总裁任期均自聘任之日起至本届董事会届满。
七、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先
生为公司董事会秘书的议案》；
经董事会审议，同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起
至本届董事会届满。
李晓东先生通讯方式如下：
办 公 电 话 ： 0755-86029885 ； 传 真 ： 0755-26970904 ； 电 子 邮 箱 ：
深圳市漫步者科技股份有限公司
main@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号
清华紫光科技园 3 层 A302 室。
八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王红蓉女
士为公司财务总监的议案》；
经董事会审议，同意聘任王红蓉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至
本届董事会届满。
九、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王晓红女
士为公司审计部经理的议案》；
经董事会审议，同意聘任王晓红女士为公司审计部经理（负责人），任期自
聘任之日起至本届董事会届满。
十、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女
士为公司证券事务代表的议案》
。
经董事会审议后同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日
起至本届董事会届满。
贺春雨女士通讯方式如下：
办 公 电 话 ： 0755-86029885 ； 传 真 ： 0755-26970904 ； 电 子 邮 箱 ：
yuki_he@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13
号清华紫光科技园 3 层 A302 室。
以上总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监任职资格经公司提名、薪酬与考
核委员会进行审核，并获全票同意；财务总监提名同时经审计委员会进行审核，
并获全票同意。
以上人员简历载于《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表、审计部经理的公告》，详见 2026 年 1 月 31 日指定披露媒体《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2026-006。
备查文件：
书和财务总监的意见》；
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特此公告。
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董 事 会
二〇二六年一月三十一日
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