证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-03
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
关于上海市翔丰华科技股份有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营的需要，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）及其全资子公司（以下简称“子公司”）预计与公司关联方永安市
鼎丰碳素科技有限公司（以下简称“鼎丰碳素”）发生不含税总额不超过
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交
公司股东会审议。本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
上年发生
关联交易类 关联交易 关联交易 金额或预 日已发生
关联方 不含税金
别 内容 定价原则 计不含税 不含税金
额
金额 额
委托关联
按照市场
经营往来类 鼎丰碳素 方加工原 2,500.00 149.73 1,604.40
价格确定
材料
其他权利义 向关联方 按照市场
鼎丰碳素 70.00 16.16 231.19
务转移 出租厂房 价格确定
其他权利义 向关联方 按照市场
鼎丰碳素 100.00 22.82 326.55
务转移 出租设备 价格确定
向关联方 按照市场
经营往来类 鼎丰碳素 20.00 1.41 20.16
销售电耗 价格确定
向关联方
按照市场
经营往来类 鼎丰碳素 采购匣钵 600.00 0.00 0.00
价格确定
产品
合计 / / / 3,290.00 190.12 2,182.30
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
预计 实际发生
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 不含 额与预计 披露日期
关联方 不含税金 额占同类
易类别 内容 税金 金额差异 及索引
额 业务比例
额 （%）
（％）
不超
委托关联
经营往 过
鼎丰碳素 方加工原 1,604.40 20.20 -19.78
来类
材料 2000
万元
不超
其他权
向关联方 过
利义务 鼎丰碳素 231.19 100.00 -8.26 月 28 日披
出租厂房
转移 252
露的《关于
万元
不超
日常关联
其他权
向 关联 方 过
利义务 鼎丰碳素 326.55 100.00 -11.50 交易预计
出租设备
转移 369
的公告》
万元
（公告编
经营往 向关联方 不超 号 ：
鼎丰碳素 20.16 100.00 -74.80
来类 销售电耗
过 80 2025-09）
万元
向关联方
经营往
鼎丰碳素 采购匣钵 0.00 / 0.00 0.00
来类
产品
≤
小计 - 2,182.30 25.61 -19.20
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及
可能发生业务的金额测算，实际发生额是按照双方需求
公司董事会对日常关联交易实际 和执行进度确定。
（1）出售电能根据鼎丰碳素实际耗电量收取。
发生情况与预计存在较大差异的
上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不
说明 会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产
情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤
其是中小股东的利益。
独立董事认为公司预计发生的日常关联交易是基于公
公司独立董事对日常关联交易实 司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公
平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一
际发生情况与预计存在较大差异
定差异符合公司实际经营情况，对公司日常经营及业绩
的说明 不会产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情
形，不会影响公司独立性。
公司上一年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，上一年度实际发生金额 2,182.30
万元。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：永安市鼎丰碳素科技有限公司
注册地址：福建省永安市贡川镇水东园区 21 号
注册资本：5,961,538 元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王铁军
经营范围：特种石墨、核石墨、等静压石墨、碳末粉类的研发、生产及销售；
石墨制品销售；自营和代理各类商品的进出口贸易，但国家禁止公司经营的商品
的技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：
单位：万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
注：上述财务数据未经审计
本公司副董事长、总经理赵东辉先生的配偶李芳女士任鼎丰碳素董事并持股
士持股 15%，能对鼎丰碳素施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的规定，鼎丰碳素为公司的关联法人。
子公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，关联方依法存续且持续
经营，能够履行与子公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
子公司委托鼎丰碳素进行原材料的加工及鼎丰碳素租赁厂房、机械设备及采
购备件。
子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来
企业同等对待。公司与关联方间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，
以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
后续将根据子公司业务正常开展需要新签或续签相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子公司与关联方的日常交易属于正常的业务活动，属于正常的商业交易行为，
有利于提高公司经营效率。本关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会
对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次新增的日常关联交易而对关联方形成
依赖。
五、履行的审批程序
为：公司 2026 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交
易行为，关联交易遵循公开、公正、公平的原则，交易定价公允，不存在损害公
司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公
司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。因此，独立董事一
致同意该议案并同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度日常
关联交易预计事项。上述关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易双方遵
循市场化原则，通过公允、合理协商的方式确定交易价格。具体关联交易协议由
公司及子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。关
联董事赵东辉先生、叶文国先生已回避表决。
六、备查文件
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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