证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-014 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
交的《关于提议立中四通轻合金集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增
加临时提案的提议函》。为了提高公司决策效率，提议将公司第五届董事会第三
十八次会议审议通过的《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日（星期五）9:15-15:00 期间的
任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东及股
东代理人共 200 名，代表有表决权的公司股份 461,361,351 股，占股权登记日公
司股份总数 685,581,553 股的 67.2949%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份
数 合 计 为 428,239,655 股 ， 占 股 权 登 记 日 公 司 股 份 总 数 685,581,553 股 的
通过网络投票系统参加本次股东会的股东共 189 名，代表有表决权的公司股
份 数合计为 33,121,696 股 ，占股权登记日 公司股份总 数 685,581,553 股的
通过现场和网络投票的中小股东 189 人，代表有表决权的公司股份数合计
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的公司股份数合计 0
股，占股权登记日公司股份总数 685,581,553 股的 0.0000％。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 189 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计
务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00：审议《关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联
交易计划的议案》
总表决情况：
同意 32,999,676 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.3174%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0510％。
中小股东总表决情况：
同意 32,999,676 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.6316%；反对 105,120 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.3174%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0510%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。股
东会表决时，关联股东已回避表决。
议案 2.00：审议《关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提
供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 32,926,176 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.5197%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意 32,926,176 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.4097%；反对 172,120 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5197%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），
占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0706%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。股
东会表决时，关联股东已回避表决。
议案 3.00：审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 461,094,931 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0403%；弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次
股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东总表决情况：
同意 32,855,276 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.1956%；反对 186,120 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.5619%；弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），
占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2424%。
本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符
合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。
特此公告。
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