证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-011
成都趣睡科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月
（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1
号楼 16 楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 41 名，代表有效表决权股份
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表有效表决权股
份 12,048,404 股，占公司有表决权股份总数的 30.3625％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 38 名，代表有效表决权股份
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及其代理人共 36 名，代表有效表决权股份 76,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1925%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 76,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1925%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务
所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 12,795,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0546%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 57,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 75.0000%；反对 12,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 15.8377%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1623%。
表决结果通过。
（二）逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事李勇先生、李亮先生、贺丹
女士为公司第三届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之
日起计算。具体表决情况如下：
表决结果：同意 12,741,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 4,015 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 9.9136%。
表决结果通过。
表决结果：同意 12,740,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,115 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.6914%。
表决结果通过。
表决结果：同意 12,740,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,118 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.6988%。
表决结果通过。
（三）逐项审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式表决，分项选举独立董事蒋宇捷先生、李建滨先生、钱
弘道先生为公司第三届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交
易所审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。具
体表决情况如下：
表决结果：同意 12,740,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,118 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.6988%。
表决结果通过。
表决结果：同意 12,741,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 4,015 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 9.9136%。
表决结果通过。
表决结果：同意 12,740,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 3,115 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.6914%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法
律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见。
特此公告。
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