建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-004
建设工业集团（云南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 532 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 为
议的股东及股东授权代表共 1 名，代表有表决权股份总数为 64,486 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0062％；参加网络投票的股东共 531 名，代表有表决权股份总数为
网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 532 名，代表有表
决权股份总数为 5,987,711 股，占公司有表决权股份总数的 0.5796％。
明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。
二、提案审议表决情况
（1）总体表决结果
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称
编码 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
《关于 2026 年度日常关联交易预计的 审议
议案》 通过
（2）中小股东表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
本次股东会提案属于关联交易事项，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方
工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司已回避表决，回避表决的股份数
为807,109,441股。
三、律师出具的法律意见
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决
议合法、有效。
四、备查文件
司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
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