证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-005
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
一次临时股东会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 14:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
采用互联网投票系统投票时间：2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
号甲公司会议室
圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,865 人，代表有表决权的股份
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
资股（A 股）股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份 1,728,718,755 股，
占公司有表决权股份总数的 19.9544%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表 1 人，代表有表决权的股份 1,208,536,228 股，占公司有表决权股份总数
的 13.9500%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 1,854 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
东代表共 1,854 人，代表有表决权的股份 840,293,142 股，占公司有表决权股
份总数的 9.6994%。
出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如
下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2026 年第一次临时股东会议案表决结
果统计表》）：
该议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
该议案获得通过。
该议案获得通过，张伟丽女士当选为公司独立非执行董事。
该议案获得通过，王延磊先生当选为公司非执行董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议由两名股东代表进行了计票，香港中央证券登记有限公司代表
及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有
效。”
六、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
潍柴动力 2026 年第一次临时股东会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序 出席会议有表 占出席会 占出席会 占出席会 议案是
审议议案 股份类别 议有表决 议有表决 议有表决
号 决权股份数 股数 股数 股数 否通过
权股份数 权股份数 权股份数
的比例 的比例 的比例
总计 2,354,997,505 2,348,637,984 99.7300% 647,700 0.0275% 5,711,821 0.2425% 是
其 中： 中小
关于公司实际控制 2,354,997,505 2,348,637,984 99.7300% 647,700 0.0275% 5,711,821 0.2425% 是
投资者
境 内上 市内
业竞争承诺的议案 1,146,461,277 1,140,652,561 99.4933% 647,700 0.0565% 5,161,016 0.4502% 是
资股（A 股）
境 外上 市外
资股（H 股）
总计 3,777,548,125 3,773,345,747 99.8888% 650,254 0.0172% 3,552,124 0.0940% 是
其 中： 中小
关于选举张伟丽女 2,354,997,505 2,350,795,127 99.8216% 650,254 0.0276% 3,552,124 0.1508% 是
投资者
境 内上 市内
行董事的议案 2,569,011,897 2,564,809,519 99.8364% 650,254 0.0253% 3,552,124 0.1383% 是
资股（A 股）
境 外上 市外
资股（H 股）
总计 3,777,548,125 3,511,815,633 92.9655% 263,789,668 6.9831% 1,942,824 0.0514% 是
其 中： 中小
关于选举王延磊先 2,354,997,505 2,089,265,013 88.7162% 263,789,668 11.2013% 1,942,824 0.0825% 是
投资者
境 内上 市内
事的议案 2,569,011,897 2,516,068,516 97.9392% 51,000,557 1.9852% 1,942,824 0.0756% 是
资股（A 股）
境 外上 市外
资股（H 股）
备注：本公告中相关数据如有尾数差异，系因四舍五入导致。
首页
微信公众号
证券之星APP
