证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2026－011
红宝丽集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》；
二、会议召开和出席情况
公司2026年第一次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
场会议于2026年1月30日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为
月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为 2026年1月30日 9：15-15：00）。本次会议由公
司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表1,234人，代表股份18,659.6740万股，占公司总股
本73,526.9837万股的25.3780%。其中，现场出席股东会的股东及股东代表8人，
代表股份15,293.2724万股，占公司总股份的20.7995％；通过网络投票的股东
人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如
下决议：
表决结果：同意186,236,628股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权177,600股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席本次股东会有表
决权股份总数的0.0952％。
表决结果：同意186,065,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权211,000股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1131%。
购的议案》
表决结果：同意186,108,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权230,400股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1235%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、孔莹萍律师见证了本次股东会，并出
具了《关于红宝丽集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人
的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
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