证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2026-008
广东绿岛风空气系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 下午 14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30 日上午
投票的具体时间为：2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
所持（代表）股份数 48,790,300 股，占公司股份总数的 71.7504%。
名，代表股份 48,695,000 股，占公司股份总数的 71.6103%。
股份数 95,300 股，占公司股份总数的 0.1401%。
名，所持（代表）股份数 95,300 股，占公司股份总数的 0.1401%。
律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 48,787,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；
反对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 92,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.1049%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（二）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 48,785,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；
反对 4,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 90,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6296%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的律师黄施羽、胡文华到会见证本次股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、出
席会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公
司章程》等法规的规定，股东会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日
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