证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2026-009
彤程新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.4855
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning
女士主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,096,413 99.9647 111,200 0.0285 26,000 0.0068
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,096,213 99.9646 111,200 0.0285 26,200 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,094,913 99.9643 111,200 0.0285 27,500 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,095,113 99.9644 111,200 0.0285 27,300 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,098,113 99.9651 110,800 0.0284 24,700 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,098,713 99.9653 111,200 0.0285 23,700 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,102,713 99.9663 113,500 0.0291 17,400 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,104,913 99.9669 111,400 0.0286 17,300 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,105,913 99.9671 110,900 0.0284 16,800 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,105,713 99.9671 110,900 0.0284 17,000 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,105,913 99.9671 110,900 0.0284 16,800 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,101,713 99.9661 112,200 0.0288 19,700 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,079,813 99.9604 110,600 0.0284 43,200 0.0112
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,104,713 99.9668 110,900 0.0284 18,000 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,103,113 99.9664 111,200 0.0285 19,300 0.0051
股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,104,713 99.9668 111,300 0.0285 17,600 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,103,913 99.9666 110,400 0.0283 19,300 0.0051
相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,101,513 99.9660 111,300 0.0285 20,800 0.0055
（H 股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,101,613 99.9660 109,600 0.0281 22,400 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,099,613 99.9655 111,500 0.0286 22,500 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,099,013 99.9654 111,500 0.0286 23,100 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,100,213 99.9657 110,900 0.0284 22,500 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,096,713 99.9648 110,700 0.0284 26,200 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,090,713 99.9632 109,300 0.0280 33,600 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 389,103,013 99.9664 111,300 0.0285 19,300 0.0051
与上市发行相关保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,312,413 98.7000 164,700 1.1357 23,800 0.1643
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股股票并在香 3,713 00 0
港联合交易所
有限公司主板
上市的议案
类和面值 2,213 00 0
间 2,413 00 0
的选聘 9,013 00 0
转为境外募集 7,113 00 0
股份有限公司
的议案
股股票并在香 2,013 00 0
港联合交易所
有限公司主板
上市决议有效
期的议案
股股票募集资 0,413 00 0
金使用计划的
议案
会授权董事会 2,013 00 0
及其授权人士
全权处理与本
次发行 H 股并
上市有关事项
的议案
股股票前滚存 1,213 00 0
利润分配方案
的议案
董事角色的议 8,013 00 0
案
发行并上市审 0,313 00 0
计机构的议案
及高级管理人 2,413 00 0
员责任保险和
招股说明书责
任保险等与上
市发行相关保
险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上表决通过。议案 1-7、10-12 已对中小投资者单独计票。
议案 12 涉及 的关联股东： RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 、Virgin
Holdings Limited、Zhang Ning、持有公司股份的董事和高级管理人员已回避表
决。
三、 律师见证情况
律师：杨妍婧、季思航
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
