证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-005
保定天威保变电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司董事共同推举董事、总经理刘
东升先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,031,560,544 99.8737 737,927 0.0714 565,662 0.0549
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于补选许涛先生为
公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：孙晓雷、霍光楠
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格
合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
会决议；
二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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