证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-011
上海先导基电科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600641 先导基电 2026/2/3
二、 增加临时提案的情况说明
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）已于2026
年 1 月 24 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公
告编号：临 2026-008）
。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯（上海）
科技投资有限公司，在2026 年 1 月 30 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。同日，公司
董事会收到控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司发来的《关
于提议增加上海先导基电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事
会在 2026 年第一次临时股东会增加《关于 2026 年度日常关联交易额
度预计的议案》。董事会审查后认为，先导汇芯（上海）科技投资有
限公司单独持有公司 24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要
求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，提案程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》
及公司《股东会议事规则》的相关规定。
上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse. com.cn）及选定信息披露媒体的信息。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 24 日公告的原
股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日
至2026 年 2 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》
《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理
办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》
《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘
要的议案》
《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工
持股计划相关事项的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议
案》
上述议案已经公司 2025 年 12 月 1 日、2026 年 1 月 23 日、2026
年 1 月 30 日召开的第十二届董事会临时会议、第十二届董事会 2026
年第一次临时会议、第十二届董事会 2026 年第二次临时会议审议通
过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公
司对议案 1、议案 8 回避表决；2026 年限制性股票激励计划的激励对
象及其关联方对议案 2、3、4 回避表决；2026 年员工持股计划的参
加对象及其关联方对议案 5、6、7 回避表决。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海先导基电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草
案）〉及摘要的议案》
《关于〈2026 年限制性股票激励计划考
核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
案》
《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉
及摘要的议案》
《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年员工持股计划相关事项的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易额度预
计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
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