证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-007
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第六届董事
会第一次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电话及口头送达方式送达各位董事。会议于
实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，由董事龚伟斌先生主持本次会议，公司拟任
高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
? 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意选举龚伟斌先生为公司第六届董事会
董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举战略委员会、
提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
各委员会成员名单如下：
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姚俊银先生；? ?
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任龚伟斌先生为
公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任陈永刚先生、
龙胜先生、刘雅芳女士、张丹女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任副总经理的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-007
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任陈永刚先生为公司
财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，确认上述人员具备担
任财务总监的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘雅芳女士为公司
董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任董事会秘书的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任叶灿芬先生为公司
内部审计负责人，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，确认上述人员具备担任内部
审计负责人的资格。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-007
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会同意聘任余竹韵女士为公司证券事务代表，
任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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