证券代码：000903 证券简称：ST 云动 编号：2026—004 号
昆明云内动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议于 2026 年 1 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理
人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程
序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司预计 2026 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其附属企业等
关联方发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 168,180.20 万元。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的
要求，审议该议案时关联董事杨波先生、李钧先生已回避表决。本事项提交公司
董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。
本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。若本议案未经股东
会审议通过，公司 2026 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董事会
权限范围内。
售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》
表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期（2025 年）解除限
售条件未成就及 4 名激励对象离职，公司董事会同意回购注销 2022 年限制性股
票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量
为 14,582,762 股，占公司当前股本总额的 0.7537%，涉及激励对象 360 人。具
体内容详见巨潮资讯网上的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》
（2026-006 号）。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。云南澜湄律师事务所就
该事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上的相关内容。
本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
基于公司拟注销2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票，涉及公司
注册资本发生变更，董事会同意对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股
东会授权公司相关人员办理工商变更登记手续。具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉
的公告》（2026-007号）。
本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026 年 2 月 25 日
召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的召开
方 式 ， 有 关 本 次 股 东 会 情 况 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月三十一日
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