证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-004
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026
年 1 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8
名，实际到会董事 8 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采
取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次
会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资规模的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为合作养殖户提供担保额
度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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