证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-007
四川梓橦宫药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
同意股数 39,032,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4635%；反
对股数 210,557 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5365%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于部分募 1,903,579 90.0405% 210,557 9.9595% 0 0%
投项目结项并
将节余募集资
金永久补充流
动资金的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》
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