证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-002
林海股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会4项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2026 年 1 月 27 日以专人送达或电子邮
件方式发出。
（三）会议时间：2026 年 1 月 30 日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
权限表》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
林海股份有限公司
? 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
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