证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-06 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2026 年 1 月 28 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 1
月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。经全
体董事商议一致同意推举董事帅富成先生主持本次会议，全体董事以
通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
会议同意选举帅富成先生为公司第十届董事会董事长，任期三年
（自本次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日本届董事会届满
止）
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委
员及召集人的议案》
；
会议选举帅富成先生、邹癸森先生、龙阳先生、胡君先生、周志
方先生为战略委员会委员，帅富成先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举周志方先生、吴静桦先生、邹癸森先生为审计委员会委
员，周志方先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举胡君先生、吴静桦先生、黄亚先生为提名委员会委员，
胡君先生担任召集人。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举吴静桦先生、周志方先生、龙阳先生为薪酬与考核委员
会委员，吴静桦先生担任召集人。
本届董事会专门委员会的任期与第十届董事会的任期一致，自本
次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日董事会届满止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第十届
董事会提名委员会 2026 年第一次会议对总经理提名人选郝建国先生
的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提
交公司第十届董事会第一次会议审议。
本次会议同意聘任郝建国先生担任公司总经理，任期三年（自本
次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日止）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
；
根据工作需要，经总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员
会 2026 年第一次会议分别对副总经理提名人选李维忠先生、黄亚先
生、姚正友先生的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将
本次提名情况提交公司第十届董事会第一次会议审议。
本次会议同意聘任李维忠先生、黄亚先生、姚正友先生担任公司
副总经理，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
；
根据工作需要，经总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员
会 2026 年第一次会议对财务总监提名人选黄思苗女士的任职资格和
履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提交公司第十届
董事会第一次会议审议。公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一
次会议认真审查了财务总监提名人选的任职条件，形成决议意见：1.
财务总监提名人选的任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票
上市规则》
《公司章程》等相关规定，本次拟聘任人选黄思苗女士的
教育背景、从业经验、工作能力等具备相应的任职资格，符合担任公
司财务总监的任职要求；2.董事会审计委员会全体成员一致同意将该
议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。
本次会议同意聘任黄思苗女士为公司财务总监，任期三年（自本
次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日止）
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
；
根据工作需要，经公司董事会提名委员会提名，并经公司第十届
董事会提名委员会 2026 年第一次会议对董事会秘书提名人选胡靖女
士的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况
提交公司第十届董事会第一次会议审议，且董事会秘书提名人的任职
资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
本次会议同意聘任胡靖女士为公司董事会秘书，任期三年（自本
次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日止）
。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
；
根据工作需要，经总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员
会 2026 年第一次会议对总工程师提名人选甘平洋先生的任职资格和
履职能力等方面进行认真审查，同意将本次提名情况提交公司第十届
董事会第一次会议审议。
本次会议同意聘任甘平洋先生为公司总工程师，任期三年（自本
次董事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日止）
。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
。
根据工作需要，本次会议同意聘任岑东钦先生担任公司第十届董
事会证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（自本次董
事会审议通过之日起至 2029 年 1 月 25 日止）
。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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