证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-010
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于
实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定<内控评价报告制度>的议案》
董事会认为，本次制订《内控评价报告制度》，是健全公司内控体系的重要
举措，可有效规范财务行为、防范经营风险、提升治理水平，维护股东权益，为
公司长期稳健发展筑牢制度根基。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
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