证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-004
山东惠发食品股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的
议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠发食品”）
第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第
一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，
不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状
况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》，其中，公司及
其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联方日常关联交易预计事项
以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公司及其子公司与惠增玉、
山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结
果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司2026年度日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经
审计净资产绝对值5%，本事项尚需提交股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次
会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体独立董事和审计委员
会成员对上述事项进行了审慎审核，一致认为：本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信
原则，程序规范，上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生
及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此
类关联交易而对关联方形成依赖，交易公平合理。本次关联交易事项未对上市公司独立
性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》，公司2025年度与
关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为89,527.43万元(不含税)，上述日常关
联交易具体金额以实际发生额为准。
截至2025年12月31日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：
单位：万元
本次预计金额与
关联交易类别 关联人
（不含税） 金额（不含税） 额差异较大的原
因
青岛优德加智慧科技有限公司 2025 年根据实际
及其子公司 业务需求调整
北京通泰餐饮有限责任公司及 2025 年根据实际
其子公司 业务需求调整
向关联人销售商品 山东惠众达供应链有限公司 1,000.00 226.28
业务需求调整
平安云厨科技集团有限公司 250.00 3.66
业务需求调整
惠发（临夏州）食品供应链科 2025 年根据实际
技有限公司 业务需求调整
青岛优德加智慧科技有限公司 2025 年根据实际
及其子公司 业务需求调整
平安云厨科技集团有限公司 200.00 0.00
业务需求调整
向关联人购买商品 山东惠众达供应链有限公司 300.00 55.98
业务需求调整
山东惠心云厨供应链有限公司 2,000.00 1.45
业务需求调整
惠发（临夏州）食品供应链科 2025 年根据实际
技有限公司 业务需求调整
向关联人租赁房产 惠增玉 377.14 19.77
业务需求调整
向关联人出租房产 山东惠发投资有限公司 0.29 0.29
合计 89,527.43 19,236.41
注：1、以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计确认后的审计报告以及2025
年度报告披露的数据为准。
（三）2026年预计公司及其下属子公司仍需与关联方发生日常关联交易，预计累计
交易金额不超过46,810.74万元(不含税)，具体情况如下表：
单位：万元
本年年初至披
本次预计金额与
占同类 露日与关联人 2025 年实际发
关联交易类 2026 年预计金 占同类业务 上年实际发生金
关联人 业务比 累计已发生的 生金额（不含
别 额（不含税） 比例（%） 额差异较大的原
例（%） 交易金额（不 税）
因
含税）
北京惠展文化传媒 2026 年根据实际
有限公司 业务需求调整
北京通泰餐饮有限
责任公司及其子公 20,000.00 66.23 200.00 15,120.12 97.23
业务需求调整
司
向关联人销 山东惠众达供应链 2026 年根据实际
售商品 有限公司 业务需求调整
平安云厨科技集团 2026 年根据实际
有限公司 业务需求调整
惠发（临夏州）食
品供应链科技有限 5,000.00 16.56 192.04 1.29
业务需求调整
公司
山东惠众达供应链 2026 年根据实际
有限公司 业务需求调整
平安云厨科技集团 2026 年根据实际
向关联人购 200.00 1.23 0.00 0.00
有限公司 业务需求调整
买商品
惠发（临夏州）食
品供应链科技有限 15,000.00 92.60 110.91 3,616.82 98.48
业务需求调整
公司
惠增玉 388.43 94.64 19.77 100
业务需求调整
向关联人租
惠发（临夏州）食
赁房产 2026 年根据实际
品供应链科技有限 22.02 5.36 0.00 0.00
业务需求调整
公司
向关联人出 山东惠发投资有限 2026 年根据实际
租房产 公司 业务需求调整
合计 46,810.74 316.79 19,234.96
注：1、以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计确认后的审计报告以及2025
年度报告披露的数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京惠展文化传媒有限公司
名称：北京惠展文化传媒有限公司
住所：北京市西城区西绒线胡同 26 号院 1 号楼 2 层 206-1
法定代表人：刘玉敏
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2025 年 6 月 16 日
注册资本：100 万元
经营范围：一般项目：文艺创作；会议及展览服务；礼仪服务；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）；采购代理服务；图文设计制作；专业设计服务；广
告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信
息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；电影摄制服务；数字
内容制作服务（不含出版发行）；专业保洁、清洗、消毒服务；外卖递送服务；物联网
技术服务；商务代理代办服务；科技中介服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；
数据处理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；销售代理；认证咨
询；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；装卸搬运；餐饮管理；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；未经加工的坚
果、干果销售；初级农产品收购；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销
售；日用陶瓷制品销售；日用品销售；塑料制品销售；搪瓷制品销售；金属制品销售；
体育用品及器材零售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；食品进出口；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
惠发食品的控股股东山东惠发投资有限公司持有该公司 51%的股权，根据《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（二）北京通泰餐饮有限责任公司
名称：北京通泰餐饮有限责任公司
住所：北京市北京经济技术开发区(通州)马驹桥镇环科中路15号院2号楼-1层
法定代表人：丁生春
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1999年8月10日
注册资本：1,300万元
经营范围：许可项目：餐饮服务；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险货物）；
基础电信业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动；
农业科学研究和试验发展；办公用品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司资产总额
北京通泰餐饮有限责任公司持有惠发食品的控股子公司北京久恒惠通供应链管理
有限责任公司 49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，
认定为公司及其下属子公司的关联法人。
（三）山东惠众达供应链有限公司
名称：山东惠众达供应链有限公司
住所：山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 12 号楼 101
法定代表人：张庆玉
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2022 年 11 月 8 日
注册资本：300 万元
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；软件开发；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；软件外包服务；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业形
象策划；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
国内货物运输代理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；包装服务；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用品销售；
五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；道路货物运
输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；城市配送运输服务（不
含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 11 月 30 日，该公司资产总额
截至本公告披露日，惠发食品持有该公司 45%的股权，根据《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3 的相关规定，山东惠众达供应链有限公司为公司的关联法人。
（四）平安云厨科技集团有限公司
名称：平安云厨科技集团有限公司
住所：北京市海淀区彩和坊路 8 号 8 层 811B
法定代表人：高明
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2018 年 9 月 18 日
注册资本：8516.7418 万人民币
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；广告
制作；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；集成电路销售；
人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品零售；水产品零售；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；在线数
据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；食品生产；食品销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
平安云厨科技集团有限公司持有惠发食品的纳入合并报表子公司北京惠发云厨技
术有限公司 20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，认
定为公司及其下属子公司的关联法人。
（五）惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司
名称：惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司
住所：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇十五里铺村
法定代表人：党将胜
企业类型：有限公司
成立日期：2023年7月5日
注册资本：10,000万元
经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；清真食品经营；食品销售；乳制品生产；调
味品生产；清真食品生产；牲畜屠宰；家禽屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：食
品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；农副产品销售；粮食收购；
畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；食用农产品零售；食
用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年主要财务指标（未经审计）：截至2025年11月30日，该公司资产总额
元。
惠发食品持有参股子公司惠发（临夏州）49%的股份，公司董事长、总经理惠增玉先
生担任惠发（临夏州）的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，认
定为公司及其下属子公司的关联法人。
（六）山东惠发投资有限公司
名称：山东惠发投资有限公司
住所：诸城市历山路东段南侧
法定代表人：惠增玉
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2010 年 4 月 9 日
注册资本：3,000 万元
经营范围：企业自有资金进行股权投资与管理。（未经金融监管部门批准，不得从
事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
最近一年主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额
截至本公告披露日，山东惠发投资有限公司持有本公司 69,507,573 股，占本公司
总股本的 28.68%，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的
相关规定，山东惠发投资有限公司为公司的关联法人。
（七）惠增玉
惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，本科学历，中共党员，
惠发食品公司创始人，第十二届山东省政协委员、第十七届潍坊市人大代表、第十届诸
城市政协常委、中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、中国食品药品企业质量安
全促进会副会长兼清真产业链专业委员会主任委员，预制菜和中央厨房专业委员会常务
副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊
市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、
潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长兼总经理、惠发小厨供应链管理有限公司经理、
山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高
科（北京）物流技术研究院监事。
惠增玉为公司的实际控制人、董事长兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 的规定，认定为公司及其下属子公司的关联自然人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由
交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害
上市公司利益的情形。
公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约
定实际交易数量和价格，计算交易金额。
付款安排和结算方式按照合同约定执行。
公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与关联方签署日常关
联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的执行情况和履约能力分析
本次关联交易预计属于双方正常经营所需，各关联方财务、资信状况良好，具有良
好的履约能力。
五、关联交易目的和对公司的影响
与上述关联方的合作属于公司根据经营发展及市场开拓正常发展的需要，双方经过
全面审核。与关联方拟发生的日常关联交易的执行根据公司内部相关管理制度进行管控，
公司将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，上述日常关联交易
不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果的影
响较小，公司主要业务或收入不会因此类交易而对关联方形成依赖，利润来源不依赖上
述交易，亦不影响公司的独立性。
六、备查文件
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
