证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-008
渤海汽车系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
顾鑫先生因工作安排调整原因，申请辞去公司非独立董事职务及董事会专门委员
会相关职务，辞职后将不再在公司担任职务。
董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。蓝世红女士的任职资格已经董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的
有关规定。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续 是否存
在上市公 在未履
离任职 离任时 原定任期 离任原 具体职务
姓名 司及其控 行完毕
务 间 到期日 因 （如适用）
股子公司 的公开
任职 承诺
顾鑫 董事 否 不适用 否
月 29 日 月 12 日 排调整
(二) 离任对公司的影响
顾鑫先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的
正常生产经营造成不利影响，顾鑫先生不存在未履行完毕的公开承诺，顾鑫先生
辞去公司董事后不再担任公司相关职务。根据《公司章程》规定，顾鑫先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
顾鑫先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实地履行各项
职责和义务，为公司的资本运作、经营管理和法人治理等方面做出了重要贡献。
公司董事会对顾鑫先生表示衷心感谢！
二、补选董事相关情况
经公司董事会提名委员会审议通过并提名，公司第九届董事会第十八次会议
审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》，拟推举蓝世红女士为公司
第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司股东会审议。
非独立董事候选人简历如下：
蓝世红女士，1976 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经
济学学士、注册会计师，现任北京汽车集团有限公司合资与境外企业监管部部长，
并兼任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事。蓝世红女士拥有二十余年的注册
会计师行业经验，先前担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部
合伙人职务。
截至目前，蓝世红女士未持有公司股份。蓝世红女士与公司董事、高级管理
人员不存在关联关系，除在北京汽车集团有限公司及其下属企业任职以外，其与
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的
行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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