证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-004
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第四届董
事会第十四次会议于 2026 年 1 月 27 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位
董事，于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分
高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金 78,449,603.93 元置换预先投入募投项目的自筹资金、
使用募集资金 3,635,849.08 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用本次
向特定对象发行股份募集资金 82,085,453.01 元置换上述预先投入及支付的自
筹资金。
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投
资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使
用不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、
期限不超过十二个月的保本型投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起
十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使具
体决策权。
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
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