证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-007
渤海汽车系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议通知于2026年1月27日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年1月30日以
书面传签方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议
审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》
本议案会前已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事辞任暨选举蓝世红女士为非独立董事的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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