证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-009
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
张彦菁女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，不存在
不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
截至本公告披露日，张彦菁女士暂未取得上海证券交易所颁发的《董事
会秘书任职培训证明》，在张彦菁女士取得《董事会秘书任职培训证明》之
前，仍由公司董事长刘科军先生代行董事会秘书职责。待张彦菁女士取得《董
事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行
董事会秘书职责。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
张彦菁女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
已取得法律职业资格证书。2013 年 7 月-2025 年 12 月历任中国黄金集团有限公
司审计和法律事务部业务专员、中国黄金集团有限公司审计部、法律合规部监督
追责处处长。
截至本公告披露日，张彦菁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联
关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》要求的任职条件。
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