国投中鲁果汁股份有限公司董事会
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的说
明
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁、上市公司或公司）拟通过
发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业
（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股
权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策
源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基
金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，
并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。现公司董事会就公司不存
在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票
情形说明如下：
截至目前，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的
不得向特定对象发行股票的如下情形：
一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
二、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除；
三、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近
一年受到证券交易所公开谴责；
四、公司或者现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
五、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者
合法权益的重大违法行为；
六、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行
为。
特此说明。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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