证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-004
国投中鲁果汁股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加
临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600962 国投中鲁 2026/2/2
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司已于 2025 年 12 月 31 日公告了股东会召开通知，公司拟于 2026 年 2
月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），审议公司发行股
份购买资产并募集配套资金（以下简称本次交易）等相关议案。
根据证券监管的相关要求，现已将本次交易涉及的审计基准日更新至 2025
年 11 月 30 日。据此，公司第九届董事会第 13 次会议审议通过了《关于<国投中
鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其
摘要的议案》等 9 项议案，具体内容详见公司在 2026 年 1 月 30 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》的《国投中
鲁第九届董事会第 13 次会议决议公告》。
单独持有公司 44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司于 2026 年 1 月
年第一次临时股东会临时提案的函》，同意将公司第九届董事会第 13 次会议审议
通过的本次交易相关 9 项更新议案作为临时提案提交本次股东会予以审议，对前
述提交公司股东会审议的 9 项更新议案，不再审议原议案。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》《国投中鲁股东会议事规则》等有关规定，现予以公告。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 12 月 31 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁
果汁股份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日
至2026 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合相关法律法规规定条件的议案（更新稿）
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案
发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地
点
发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上
市地点
发行股份募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象及认购
方式
发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金总额及发行数
量
关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
的议案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条、第四十三条和第四十四条规定的议案（更新稿）
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的
议案（更新稿）
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条
规定的相关情形的议案（更新稿）
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案（更新稿）
关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案（更新稿）
关于提请股东会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出
要约收购公司股份的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的
议案（更新稿）
关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措
施的议案（更新稿）
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
上述议案已经公司第九届董事会第 7 次、第 12 次、第 13 次会议审议通过，
详见公司在 2025 年 7 月 5 日、12 月 31 日以及 2026 年 1 月 30 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》的相关公告。
其中议案 2 需要逐项表决
其中议案 2 需要逐项表决
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 9 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
（更新稿）
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案
发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方
式
发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面
值及上市地点
发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对
象
发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行
价格
发行股份购买资产具体方案-业绩承诺、减值测试
和补偿安排
发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种
类、面值及上市地点
发行股份募集配套资金具体方案-发行方式和发
行对象及认购方式
发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日和
发行价格
发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金
总额及发行数量
发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利
润安排
关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资
摘要的议案
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》
的议案
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议
之补充协议》的议案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案
关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上
市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
的议案（更新稿）
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》
第四条规定的议案（更新稿）
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办
法》第十一条规定的相关情形的议案（更新稿）
关于公司本次交易信息发布前公司股票价格波动
情况的议案
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案（更新稿）
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情
况的议案
关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的
议案
关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规
稿）
关于提请股东会审议同意控股股东及其一致行动
人免于发出要约收购公司股份的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
允性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告
及评估报告的议案（更新稿）
关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及公司采
取的填补措施的议案（更新稿）
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规
划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本
相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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