深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行
股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微
电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保
密制度，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市
公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规和规范性法律文件的要求，遵循《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及
内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效
的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号—上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进
程备忘录。
三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
五、公司严格按照《上市公司监管指引第5号—内幕信息知情人登记管理制
度》等相关规定，与聘请的中介机构分别签署了保密协议。
综上所述，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的
保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
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