证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-005
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
时股东会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2026 年 1 月 29 日下午 15：00
在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦 1 栋 16F
会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东会的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 152,397,107 股，占公司有表决
权股份总数的 21.7221%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 151,365,807 股，占公司有表决
权股份总数的 21.5751%。通过网络投票的股东 76 人，代表股份 1,031,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1470%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股
份 1,051,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1499%。
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其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 20,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0029%。通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 1,031,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1470%。
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 1 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
（二）议案表决结果
候选人的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举龚伟斌先生、陈永刚先
生、刘明如先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 151,507,711 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.4164%。
其中中小股东表决情况：同意 162,404 股。
龚伟斌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 151,537,700 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.4361%。
其中中小股东表决情况：同意 192,393 股。
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陈永刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 151,492,697 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.4065%。
其中中小股东表决情况：同意 147,390 股。
刘明如先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
选人的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举赵航先生、姚俊银先生、
肖桂辉女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 151,497,709 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.4098%。
其中中小股东表决情况：同意 152,402 股。
赵航先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：同意 151,470,166 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.3918%。
其中中小股东表决情况：同意 124,859 股。
姚俊银先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：同意 151,473,068 股，占出席会议所有股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 99.3937%。
其中中小股东表决情况：同意 127,761 股。
肖桂辉女士当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
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开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有
效。
四、备查文件
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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